|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2019 года, начало собрания в 10:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8, комната 42.
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Песу Юсси Самули.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
4. В связи с получением Обществом по итогам 2018 года убытка, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
5. Избрать Курбатову Юлию Сергеевну ревизором Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
6. 6. Утвердить в качестве аудитора Общества Акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (ОГРН 1027700253129) и определить размер оплаты услуг аудитора Общества, следующим образом:
- стоимость услуг по аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ подготовленной по состоянию на 31 декабря 2019 г., 154 800 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
- стоимость услуг по аудиторской проверке финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев 2018 г., 103 500 (Сто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
- стоимость услуг по аудиторской проверке годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности подготовленной по состоянию на 31 декабря 2018 г., 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2019 года, Протокол № 18.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-72301-Н
Дата государственной регистрации: 16.02.2010.
|
