Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2010-1»
26.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о существенном факте
 
23.08.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
23.08.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
11.08.16
Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



22.06.18 Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1097746786664

1.5. ИНН эмитента

7704740780

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

72301-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2010-1.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26520

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «22» июня 2018 года, начало собрания в 11:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1)   Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2)   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

3)   Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

4)   Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков   Общества по результатам отчетного года;

5)   Избрание ревизора Общества;

6)   Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

 1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича.


Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто)  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.


Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто)  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

 

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.


Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто)  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

 

4.  В связи с получением Обществом по итогам 2017 года убытка, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.


Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто)  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

 

5. Избрать Магульчак Ольгу Владимировну ревизором Общества.


Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто)  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.


6. Утвердить  в качестве аудитора Общества Акционерное общество Аудиторская компания  "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (ОГРН 1027700253129) и определить размер оплаты услуг аудитора Общества, следующим образом:

- стоимость услуг по аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ подготовленной по состоянию на 31 декабря 2018 г., 154 800 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- стоимость услуг по аудиторской проверке финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев 2018 г., 103 500 (Сто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- стоимость услуг по аудиторской проверке годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности подготовленной по состоянию на 31 декабря 2018 г., 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто)  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: «22» июня 2018 года, Протокол № 17.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-72301-Н

Дата государственной регистрации: 16.02.2010.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» на основании Договора от «13» января 2010 г. б/н.

___________________ Ю.С. Песу

               М.П.

3.2. Дата: 22 июня 2018 года



Версия для печати